Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску установлено, что учредитель и фактический руководитель ООО (владелец нескольких торговых центров в г.Минске) использовал незаконную схему дробления бизнеса с целью уменьшения размера налоговых отчислений. Для этого он организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между 16 аффилированными структурами.
В уставный фонд этих специально созданных фирм было внесено недвижимое имущество, принадлежащее ООО на праве собственности. Впоследствии коммерческие структуры сдавали эти помещения в торговых центрах в аренду как собственные, необоснованно применяя упрощенную систему налогообложения.