Россиянин зарегистрировал несколько "левых" ИП и использовал их для мошенничества

Сотрудниками финансовой милиции Комитета госконтроля Брестской области пресечена деятельность лжепредпринимательских структур.

В ходе проведения совместных контрольных мероприятий сотрудниками Барановичского и Кобринского отделов финансовых расследований Комитета государственного контроля была выявлена преступная группа, руководителем которой являлся гражданин Российской Федерации. В 2012 году он зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей двух жителей г. Кобрина и трех жителей г. Барановичи и осуществлял от их имени незаконную предпринимательскую деятельность, в результате которой государству был причинен значительный ущерб.

По указанию руководителя преступной группы данные предприниматели открыли расчетные счета в банках, получили бланки товарно-транспортных и товарных накладных, которые с сентября 2012 года по июнь 2013 года использовались участниками преступной группы для введения в легальный оборот и выведения из него товарно-материальных ценностей, приобретенных за наличный расчет. За это время государству был причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в сумме 2,2 млрд. рублей.

В отношении организатора преступной группы Кобринским межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) УК Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.