Twitter Виртуального Бреста Группа в одноклассниках

Снял в Беларуси за неделю более 5800 рублей — попадешь под подозрение в махинациях?

6 6  Апреля 2021 г.  в 13:40, показов: 5024 : Бизнес, экономика, аналитика

В конце марта Нацбанк издал постановление №81, которое могло бы затеряться в кипе других нововведений в белорусское законодательство, не будь таким интересным. Теперь Нацбанк усилил действующие требования о проверке клиентов банков. Рассказываем, кого теперь могут заподозрить в преступлении из-за совершения вполне привычных банковских операций.

В постановлении говорится, что рекомендации разработаны для «организации эффективного внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, основанного на риск-ориентированном подходе». Касаются рекомендации всех банков, лизинговых и микрофинансовых компаний.

У банков и ранее существовали критерии, по которым можно заподозрить человека (или предприятие) в легализации преступных доходов, уклонении от уплаты налогов или сокрытии коррупционных и других преступлений. Например, человека заподозрят в неладном, если он попытался обменять фальшивые купюры, находится в розыске, правонарушитель, получивший большой кредит, потерявший паспорт и т. д.

Но теперь в финансовых махинациях могут заподозрить тех, кто один раз или несколько в течение недели:

— снимал с банковской карты банка-нерезидента в банкомате наличные в сумме 200 базовых или более;

— получил деньги в сумме 200 базовых или более из-за границы за услуги, займы, дивиденды, выигрыши, которые имеют признаки иностранной безвозмездной помощи, использование которой осуществляется без регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управделами президента.

То есть порог «подозрительной суммы» снизился с 500 базовых (14 500 рублей) до 200 базовых (5800 рублей). За такими людьми сейчас будут наблюдать пристальнее.

Также Нацбанк рекомендовал банкам наладить взаимодействие с системой ЕРИП, чтобы получать дополнительные данные о получателях платежей через ЕРИП.

Источник: ONLINER
Автор: Таисия Воеводова
ONLINER



Система Orphus

Оставить свой комментарий можно после
регистрации на сайте или в чате Telegram


Амдинитрастор 2021-04-06 16:43
Интересно и как они контролировать это собираются? Ну снял какой-то человек по анонимной карте иностранного банка большую сумму - что дальше? Кто это человек?
Или по привычной схеме - хватает первого попавшегося под руку и утверждаем, что это был он?

↑ +10 ↓

Поликарп 2021-04-06 14:14
Не снимал деньги в банкомате, все равно можешь попасть под подозрение в махинациях...

↑ +23 ↓

mirumir 2021-04-06 15:32
Сообщение от Поликарп
Не снимал деньги в банкомате, все равно можешь попасть под подозрение в махинациях...


читайте внимательно - карты банка-нерезидента

↑ -1 ↓

Axel 2021-04-06 14:44
Сообщение от Поликарп
Не снимал деньги в банкомате, все равно можешь попасть под подозрение в махинациях...


Удар по фрилансерам и еже с ними.
Могут на карту офшорного банка з/п человеку закинуть, а снять как ранее без геммора он не сможет.

↑ -3 ↓

mirumir 2021-04-06 15:33
Сообщение от Axel
Сообщение от Поликарп
Не снимал деньги в банкомате, все равно можешь попасть под подозрение в махинациях...

Удар по фрилансерам и еже с ними.
Могут на карту офшорного банка з/п человеку закинуть, а снять как ранее без геммора он не сможет.


родственников подключит

↑ 0 ↓

Витя 2021-04-06 15:28
Сообщение от Axel
Удар по фрилансерам и еже с ними.

Интересно, сколько фрилансеров в стране зарабатывают более 5800 рублей ($2100) в неделю?

↑ +8 ↓


Страницы: [1]