16 января 2013 года в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь задержан уроженца Пинска 1968 г.р. Изъято 7593 евро, 67200 рублей РФ, 5121 доллар США, 449790 рублей НБ Республики Беларусь, 100 гривен НБ Украины.
16 января 2013 года ОБЭП Пинского ГОВД, совместно с Пинским МО УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области, при участии в 3-го взвода 2-й роты ОМОН полка ППСМ УВД Брестского облисполкома и ГАИ Пинского ГОВД задержан гражданин 1968 г.р., зарегистрированный в Пинском районе, д. Городище, ул. Советская.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь (Статья 233. «Незаконная предпринимательская деятельность» Санкция: Наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения).
Гражданин умышленно, в нарушение требований действующего законодательства, не зарегистрировав в установленном законодательством порядке юридическое лицо - банк или небанковскую кредитно-финансовую организацию, не являясь представителем или иным работником, уполномоченным на совершение валютно-обменных операций от имени банков или небанковских кредитно-финансовых организаций, не имея специального разрешения (лицензии) на банковскую деятельность, предоставляющую право осуществления валютно-обменных операций, имея умысел на систематическое получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности в крупном размере, в период времени с 29.04.2012 по 16.01.2013, осуществлял незарегистрированную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в систематическом осуществлении валютно-обменных операций гражданам на территории города Пинска и Пинского района Брестской области, в результате чего получил от указанной незаконной предпринимательской деятельности доход в сумме не менее 271 094 000 рублей, что составляет 2 710 базовых величин и является доходом в особо крупном размере.
В ходе проведения личного обыска. было изъято 7593 евро, 67200 рублей РФ, 5121 доллар США, 449790 рублей НБ Республики Беларусь, 100 гривен НБ Украины. Гражданин задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь, в настоящее время проводятся следственные действия.
