Twitter Виртуального Бреста Группа в одноклассниках

В Бресте пресечена деятельность финансовой пирамиды МММ-2011

16 19  Марта 2012 г.  в 11:01, показов: 4467 : Бизнес, экономика, аналитика


О пресечении противоправной деятельности финансовой пирамиды

В рамках работы по обеспечению экономической безопасности государства и пресечению преступлений, направленных на ущемление законных прав и интересов граждан Республики Беларусь Комитетом государственной безопасности выявлена и пресечена незаконная деятельность на территории республики финансовой пирамиды «МММ-2011».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность группы лиц к осуществлению незаконных финансовых операций и завладению денежными средствами белорусских граждан путем обмана. В частности, указанные лица от имени незарегистрированной в налоговых органах и органах местной исполнительной власти организации «МММ-2011» осуществляли на территории Республики Беларусь деятельность по приему вкладов и ставок на выигрыш от населения, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере. Выплата процентов по вкладам либо возврат вложенных денежных средств с учетом оговоренного вознаграждения (выигрыша) осуществлялась членами группы за счет привлечения новых вкладов (ставок) граждан, преднамеренно вводимых в заблуждение относительно законности и экономической целесообразности совершения подобных операций.

В результате незаконной деятельности кампании «МММ-2011» втянутыми в финансовые махинаций оказались несколько тысяч граждан Республики Беларусь, а указанная группа лиц получила доход свыше 500 млн. белорусских рублей, что составляет особо крупный размер.

В настоящее время Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в рамках проведения доследственных действий задержаны лица, причастные к деятельности финансовой пирамиды, наложен арест на банковские счета, компьютеры и офисную технику. Проводятся мероприятия по вскрытию преступных финансовых схем. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами и спецслужбами стран СНГ, с территории которых указанными лицами осуществлялась противоправная деятельность в отношении белорусских граждан.

Комитет государственной безопасности предупреждает жителей республики, что финансовые схемы, реализуемые «МММ-2011», направлены на противоправное завладение денежными средствами граждан Республики Беларусь, в том числе с применением новых технологий в области информатизации и психологии.

О возбуждении уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды «МММ-2011» в Республике Беларусь

Комитетом Государственной безопасности Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении граждан Беларуси.

Предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу для осуществления совместной преступной деятельности в период времени с 2011 года по 16 марта 2012 года, действуя от имени незарегистрированного в установленном законом порядке на территории Беларуси субъекта хозяйствования «МММ-2011», они умышленно осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере.

С целью систематического получения прибыли указанными лицами были привлечены денежные средства граждан Республики Беларусь, внесенные в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках на условиях возможного обогащения вкладчиков от данных операций. 

Участники преступной группы были задержаны в офисе, расположенном в центре Минска, в котором осуществлялись финансовые операции и проходили встречи с вкладчиками.

В ходе проведенных обысков изъяты банковские кредитные пластиковые карточки, на счетах которых находилось более 800 млн. белорусских рублей. 

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие незаконных финансовых схем и установление иных причастных к их реализации лиц. Задержанные водворены в следственный изолятор КГБ.

О задержании

В рамках пресечения Комитетом государственной безопасности Беларуси незаконной деятельности на территории республики финансовой пирамиды «МММ-2011» управлением КГБ по Брестской области 16.03.2012 задержан 27 –летний житель г.Бреста С., являющийся одним из организаторов деятельности «МММ-2011» в республике.

С. вступил в ряды участников «МММ-2011» на территории России, где временно проживал и сделал карьеру от рядового «десятника» до «тысячника», получив соответствующую психологическую и правовую подготовку.

Для создания условий по привлечению и обработке «вкладчиков» им 15 марта с.г. был открыт офис в центре города, на обустройство которого затрачено более 30 млн. рублей. За короткий промежуток времени в сеть вовлечен не один десяток белорусских граждан.

Согласно данным личной бухгалтерии и другим материалам изъятым в ходе обыска, объем финансовых ресурсов, которыми мог оперировать С. как «тысячник», превышает 130 тыс. долларов США.

В настоящее время С. этапирован в СИЗО КГБ. Возбуждено уголовное по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.233 УК Республики Беларусь «Незаконная предпринимательская деятельность».

Пресс-группа Управления КГБ Республики Беларусь по Брестской области




Система Orphus